JPMorgan Chase & Co. ("JPMC") và mỗi công ty con do JPMC sở hữu đa số (cùng với JPMC, "Công ty") cam kết chắc chắn tham gia vào các nỗ lực quốc tế nhằm chống rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố. JPMC là một công ty sở hữu ngân hàng đã đăng ký và giao dịch công khai có trụ sở tại New York, New York ở Hoa Kỳ ("US"), được quản lý bởi Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Công ty cũng được quản lý bởi nhiều cơ quan quản lý chứng khoán và ngân hàng tiểu bang và liên bang của Hoa Kỳ cũng như các tổ chức quản lý khác, bao gồm các tổ chức tự quản lý, cũng như các cơ quan nhà cái uy tín betasia.top phủ khác của Hoa Kỳ và ngoài Hoa Kỳ có thẩm quyền giám sát đối với một số pháp nhân nhất định trong các khu vực pháp lý nơi Công ty hoạt động.
Công ty đã triển khai Chương trình tuân thủ chống rửa tiền ("AML") toàn cầu dựa trên rủi ro được thiết kế để tuân thủ các luật và quy định về AML tại Hoa Kỳ, bao gồm Đạo luật bảo mật ngân hàng, được sửa đổi bởi Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ năm 2001, cũng như các luật và quy định hiện hành khác liên quan đến việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố tại các khu vực pháp lý nơi Công ty hoạt động. Công ty có cách tiếp cận không khoan nhượng đối với hành vi trốn thuế và tạo điều kiện cho hành vi trốn thuế, đồng thời đã thực hiện các nhà cái uy tín betasia.top sách cũng như thủ tục ngăn chặn hợp lý, phù hợp nhằm ngăn chặn việc tạo điều kiện cho hành vi trốn thuế.
Công ty cũng phải tuân theo các quy định do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài ("OFAC") của Bộ Tài nhà cái uy tín betasia.top Hoa Kỳ quản lý và đã triển khai các nhà cái uy tín betasia.top sách cũng như thủ tục được thiết kế để tuân thủ các lệnh cấm và hạn chế do OFAC quy định cũng như tất cả các luật và quy định trừng phạt khác áp dụng tại các khu vực pháp lý nơi Công ty hoạt động.
Tài liệu
Chương trình AML toàn cầu
Wolfsberg FCCQ
Chương trình trừng phạt toàn cầu
Chứng nhận Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ
